La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé une action civile contre une plateforme de trading de crypto appelée Mosaic Exchange Limited et son propriétaire, Sean Michael.
Dans un communiqué de presse En date du 27 septembre, la CFTC a révélé que la société à responsabilité limitée basée en Pennsylvanie et son fondateur exploitaient un système frauduleux de produits d’actifs numériques.
Cela s’est produit de février 2019 à juin 2021 avant que leurs actions n’attirent l’attention de l’agence.
L’agence américaine a déclaré que l’échange de crypto-monnaie se présentait comme une véritable opération de trading de Bitcoin avec des dizaines de millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM).
Sous ce couvert, il a obtenu frauduleusement des centaines de milliers de dollars de Bitcoin et d’autres fonds auprès de 17 résidents américains et autres ressortissants pour négocier le marché de la cryptographie en leur nom.
Cependant, contrairement à ses affirmations, les fonds reçus ont été détournés.
En fournissant plus de détails, la CFTC a déclaré que l’opération frauduleuse de cryptographie était capable d’attirer ses victimes en prétendant exploiter un algorithme de trading propriétaire interne. Cela donnerait prétendument des rendements mensuels allant de 20 % à 60 % par mois.
Mais ce n’est pas tout. Mosaic Exchange Limited est allé plus loin en revendiquant des accords de courtier et des partenariats avec des géants d’échange Bitcoin non divulgués.
Après enquête, la CFTC a constaté que l’opération de cryptomonnaie était loin d’être légitime et n’avait jamais possédé les millions de dollars d’actifs sous gestion qu’elle revendiquait.
En outre, l’agence gouvernementale a révélé que l’échange cryptographique n’avait aucun accord de courtier valide avec d’autres entités cryptographiques et agissait de manière indépendante.
Les escroqueries à l’investissement sont monnaie courante sur le marché de la cryptographie
Dans un séparé déclarationla commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, a qualifié l’ensemble de l’incident de Mosaic Exchange de château de cartes virtuel.
Selon Johnson, la nécessité d’une protection accrue des investisseurs devient évidente au lendemain du nombre d’escroqueries à l’investissement perpétrées dans l’industrie naissante.
Ce constat du commissaire est fondé, compte tenu des nombreuses escroqueries à l’investissement qui ont frappé le marché des cryptomonnaies cette année.
Selon un Rapport d’analyse de chaîneles escroqueries à l’investissement restent la méthode la plus répandue employée par les fraudeurs.
Le rapport révèle que ces escroqueries ont diminué de 77 % jusqu’à présent cette année.
Toutefois, cette baisse peut être attribuée à la sensibilisation croissante des investisseurs et à l’abandon de deux opérations frauduleuses d’investissement populaires : VidiLook et Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
Néanmoins, l’industrie n’est pas encore tirée d’affaire, car les ransomwares restent une menace persistante.
Le segment de la criminalité cryptographique a déjà bloqué 175,8 millions de dollars de plus qu’au cours de la même période en 2022. Cela indique que les criminels investissent dans des logiciels haut de gamme pour voler des fonds dans les portefeuilles cryptographiques des investisseurs.
Pendant ce temps, le Département du Trésor américain intensifie ses efforts pour lutter contre ce segment de la criminalité cryptographique.
Récemment, il sanctions imposées sur trois traders de crypto-monnaie de gré à gré (OTC) pour avoir fourni un soutien substantiel au célèbre groupe nord-coréen Lazarus.
Ces personnes inculpées auraient aidé l’organisation cybercriminelle à convertir des millions de dollars de crypto-monnaies en monnaie fiduciaire.
