La troisième semaine pleine d’action du procès historique pour fraude de Sam Bankman-Fried s’est terminée jeudi après-midi devant le tribunal fédéral de Manhattan. Voici ce que vous avez manqué.
Le nouveau témoin vedette de l’accusation ?
L’accusation a commencé en trombe lorsque Nishad Singh a livré un témoignage puissant contre le fondateur de FTX, désormais en disgrâce.
Singh a témoigné que les dépôts des clients sur FTX avaient été « dépensés et perdus » par la société sœur, Alameda Research, pour « des investissements immobiliers, des investissements en capital-risque, des dons de campagne et des événements spéculatifs dans le commerce ».
L’ancien responsable de l’ingénierie de FTX a poursuivi en affirmant que Bankman-Fried avait dépensé « en excès », affirmant que le fondateur de la crypto en disgrâce avait dépensé près d’un milliard de dollars en offres promotionnelles pour l’entreprise.
Le style de vie somptueux de Bankman-Fried a été largement évoqué, l’ancien « roi de la cryptographie » finançant un penthouse de luxe de 35 millions de dollars pour lui-même et neuf autres employés de FTX et d’Alameda Research. Alors que Singh affirmait qu’il possédait « la plus belle pièce de la maison », il se sentait souvent « confus » quant à sa nature « ostentatoire ».
« J’ai pensé à déménager plusieurs fois », a déclaré Singh.
L’accusation a ensuite partagé un e-mail de Bankman-Fried début 2022 détaillant une soirée du Super Bowl à laquelle a participé le fondateur de FTX. Organisée par la société de capital-risque K5 Global, la fête réunissait « le groupe de personnes le plus impressionnant », dont l’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, le PDG de Netflix Ted Sarandos et le mannequin Kendall Jenner.
Bankman-Fried a ensuite qualifié K5 Global de « guichet unique » pour établir des connexions importantes avant de distribuer plus de 300 millions de dollars de bonus aux fondateurs de l’entreprise, Michael Kives et Bryan Baum.
Singh a en outre allégué que Bankman-Fried avait investi environ 200 millions de dollars dans une marque de tequila gérée par des célébrités, faisant potentiellement allusion au célèbre film de Jenner. 818 Marque de tequila.
Témoignant dans le cadre d’un accord de coopération avec le gouvernement américain, Singh a déclaré que l’opération de Bankman-Fried « était entachée d’excès et de tape-à-l’œil ».
L’accusation a ensuite fourni la preuve que Bankman-Fried avait mené des réunions de haut niveau avec des responsables gouvernementaux influents, notamment l’ancien président Bill Clinton, le maire de New York Eric Adams, la gouverneure de New York Kathy Hochul, le ministre saoudien de l’investissement, SE Khalid Al-Falih, et Gouverneur du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, SE Yasir Al-Rumayyan.
« L’ascension politique et sociale n’allait pas être récompensée, et ici nous l’avons fait dans des proportions exorbitantes », a déclaré Singh.
Suivez la piste de l’argent
Singh a témoigné que Bankman-Fried affichait souvent « tous les soldes d’Alameda » sur l’un de ses écrans de bureau, diminuant ainsi la capacité de la défense à éloigner Bankman-Fried des opérations financières d’Alameda Research.
L’accusation a fait appel à Peter Easton, professeur de comptabilité à l’Université de Notre Dame, qui a mené une analyse financière complète d’Alameda et de FTX.
Dans une série de diapositives, Easton a révélé que près de 68 % des prêts tiers d’Alameda étaient constitués de dépôts de clients FTX. À son apogée, la responsabilité de FTX envers ses clients s’élevait à 11,3 milliards de dollars, alors qu’elle ne détenait que 2,3 milliards de dollars.
De plus, Easton a révélé que les fonds des investisseurs de FTX ont financé près de 70 millions de dollars de biens immobiliers aux Bahamas. Les parents de Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried, professeurs de droit à Stanford, ont regardé dans la salle d’audience alors qu’un acte de propriété de leur maison bahamienne d’une valeur de 16 millions de dollars était présenté au jury comme preuve.
La juricomptable du FBI, Paige Owens, a déclaré que des millions de dollars avaient été envoyés par Alameda Research à Bankman-Fried et à son entourage pour un certain nombre de dons politiques. Ces contributions ont été envoyées à plusieurs organisations, notamment le super PAC démocratique de Fried, Mind the Gap, et Guardians Against Pandemics, dirigé par le frère cadet de Bankman-Fried, Gabe.
Singh a poursuivi en disant que Bankman-Fried « a dépensé une grande partie de l’argent d’Alameda avec les avocats en effectuant des prêts par l’intermédiaire de personnes comme moi pour les intégrer à FTX US ou en réalisant des investissements auprès d’Alameda Research Ventures ».
L’avocat général de FTX détaille la nuit de l’effondrement
L’avocat général de FTX, Can Sun, a affirmé avoir été trompé par Bankman-Fried et ses collègues dirigeants de FTX, n’apprenant le véritable état de santé financière de FTX et d’Alameda que lorsqu’elle a commencé à s’effondrer.
Interrogé sur les dépôts des clients de FTX, Sun a expliqué qu’il pensait qu’ils étaient toujours « reçus, protégés et séparés » des fonds exclusifs de la société.
Cependant, le 7 novembre 2022, Sun a été invité à se joindre à un appel avec Apollo Capital axé sur la levée de capitaux pour FTX depuis le penthouse bahaméen de Bankman-Fried. Lorsque Sun a reçu les états financiers de FTX, il a été « choqué » d’apprendre qu’il manquait des milliards de dollars nécessaires pour couvrir les retraits des clients.
Apollo a ensuite demandé des « justifications juridiques » pour les fonds manquants. Cependant, Sun n’a pas pu obtenir de « réponses directes » de Bankman-Fried.
Singh, qui vivait dans le penthouse, est devenu « pâle ».
« On aurait dit que son âme lui avait été retirée », a déclaré Sun.
Lorsque Bankman-Fried a pris Sun à part pour parler des « arguments théoriques » potentiels qu’il pourrait avancer pour expliquer les fonds manquants, Sun lui a dit qu’il n’y en avait pas. Sun a démissionné de son poste d’avocat général de FTX le lendemain.
Le témoignage de Sun est particulièrement important, car il met potentiellement fin à un argumentaire pour la défense déjà en difficulté, où ils auraient pu affirmer que Bankman-Fried ne disposait pas d’un conseiller juridique potentiel adéquat lorsqu’il dirigeait FTX et Alameda.
Les messages Twitter accablants de la SBF
À un autre moment crucial dans le dossier de l’accusation, le jury a reçu un certain nombre de messages directs sur Twitter entre Bankman-Fried et la journaliste de Vox Kelsey Piper.
Dans ceux-ci, les deux discutent d’une conversation antérieure au cours de laquelle Piper demande à Bankman-Fried si cela vaut la peine de se comporter de manière contraire à l’éthique pour le bien commun. À l’époque, Bankman-Fried avait dit non, mais avait révélé dans les messages qu’il avait dit beaucoup de « conneries stupides » qui n’étaient « pas vraies ».
« Je me sens mal pour ceux qui se font foutre par ça », a écrit Bankman-Fried.
Le « roi de la cryptographie » en disgrâce a poursuivi en disant que Singh avait été « durement touché » par l’effondrement de FTX. Singh a révélé qu’il était « suicidaire depuis des mois » à la barre des témoins.
« Je me suis senti vraiment trahi que cinq années de sang, de sueur et de larmes, de ma part et de la part de tant d’employés, pour avancer vers quelque chose que je pensais être une belle force pour le bien, se soient révélées si mauvaises », a déclaré Singh.
De plus, Bankman-Fried a révélé que sa pression en faveur d’une plus grande réglementation de l’industrie de la cryptographie n’était « que des relations publiques », écrivant finalement « f-ck régulateurs ».
Lorsque Piper a publié le matériel, Bankman-Fried lui a demandé de retirer l’histoire car il pensait que c’était officieux.
À quoi s’attendre la semaine prochaine
Le tribunal a été ajourné tôt le jeudi 19 octobre pour une courte pause dans le calendrier du procès et reprendra plus tard la semaine prochaine. L’accusation devrait clore sa thèse le jeudi 26 octobre, après avoir présenté trois derniers témoins, dont un agent du FBI, un témoin client anonyme et un témoin investisseur anonyme.
La défense a fait plusieurs déclarations cette semaine suggérant qu’elle pourrait choisir de ne pas présenter de dossier. Cependant, le juge Kaplan a insisté sur le fait que s’ils poursuivaient la défense de Bankman-Fried, ils devraient le faire le 26 octobre.
Bankman-Fried a plaidé non coupable de sept accusations de fraude et risque une peine maximale de plus de 100 ans s’il est reconnu coupable. On ne sait pas s’il décidera de témoigner si la défense poursuit sa cause.
Journaliste de Cryptonews.com Julia Smith est sur place au tribunal et rendra compte quotidiennement des débats.
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