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Récapitulatif de la deuxième semaine dramatique du procès historique pour fraude de Sam Bankman-Fried

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Récapitulatif de la deuxième semaine dramatique du procès historique pour fraude de Sam Bankman-Fried

Des tentatives du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, pour lever des fonds auprès du prince héritier d’Arabie Saoudite, jusqu’à l’utilisation de l’identité de prostituées thaïlandaises pour tenter de débloquer des comptes cryptographiques, la deuxième semaine du procès pénal de Bankman-Fried s’est avérée accablante pour le « roi de l’Arabie saoudite » en disgrâce. crypto. »

Le co-fondateur de FTX dit la vérité

La semaine a commencé avec le co-fondateur de FTX, Gary Wang, qui a terminé son temps à la barre des témoins après avoir admis avoir accordé des « privilèges spéciaux » dans le codage de FTX spécifiquement pour sa société sœur, Alameda Research.

Témoignant dans le cadre d’un accord de coopération avec le gouvernement américain, la défense de Bankman-Fried a tenu à laisser entendre que Wang pourrait être partial dans ses réponses dans l’espoir de recevoir une réduction de peine tout au long de son contre-interrogatoire. Cependant, l’accusation a réfuté en soulignant que Wang leur avait fourni des informations avant même d’avoir obtenu un accord de coopération.

L’ancien PDG d’Alameda donne un témoignage convaincant

Peu de temps après que Wang ait terminé son contre-interrogatoire, l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison, a comparu à la barre en tant que témoin vedette de l’accusation. Dans son témoignage, elle a révélé que Bankman-Fried lui avait « ordonné » de falsifier un certain nombre de bilans afin de rendre FTX et Alameda plus attractifs pour les investisseurs, sans révéler le vol des fonds des clients de FTX. De même, Ellison et Bankman-Fried ont élaboré un certain nombre de feuilles de calcul visant à prédire les risques d’effondrement d’Alameda et de FTX.

Ellison a affirmé qu’elle estimait qu’elle « n’avait pas d’expérience » lorsqu’elle est devenue PDG d’Alameda.

Lorsqu’Ellison a tenté d’arrêter des mois avant la faillite d’Alameda et de FTX, Bankman-Fried l’a arrêtée, lui disant qu’elle était « trop importante » pour le faire.

Prostituées, corruption et royauté saoudienne

Dans un élément de preuve explosif, Ellison a affirmé que Bankman-Fried avait eu recours à la création de faux comptes appartenant apparemment à des prostituées thaïlandaises. OKX et Huobi dans le but de prendre le contrôle de leurs comptes gelés d’une valeur d’un milliard de dollars. Cependant, lorsque le plan a échoué, Bankman-Fried a eu recours à la corruption de responsables du gouvernement chinois. Ellison a révélé que Bankman-Fried avait ensuite crié à un employé de FTX préoccupé par le stratagème de corruption de « la fermer ! »

Dans un autre rebondissement, le fondateur déchu de FTX a tenté de lever des fonds auprès du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman Al Saud, lorsque son empire cryptographique s’est retrouvé en difficulté à la mi-2022. Cependant, ces tentatives ont échoué et FTX s’est finalement effondré en novembre 2022.

Bankman-Fried s’inquiète pour l’optique

Tout aussi significatif. Ellison a décrit Bankman-Fried comme étant hyper concentré sur son image malgré une tenue « négligente ». Selon Ellison, Bankman-Fried pensait que ses cheveux négligés étaient « très précieux » et qu’ils constituaient « une partie importante du récit et de l’image de FTX ». De plus, il a attribué sa coiffure unique comme étant la raison pour laquelle il a reçu des « bonus plus élevés » lors de son précédent emploi au sein de la société de négoce pour compte propre Jane Street Capital.

Ellison a ensuite affirmé que Bankman-Fried utilisait Twitter comme « un moyen précieux de cultiver la clientèle et d’aider à contrôler le récit autour de FTX ». De plus, l’ancien PDG d’Alameda a allégué que Bankman-Fried était passé de la conduite d’un véhicule de luxe à une Toyota Corolla afin qu’elle soit « meilleure pour son image ».

Lorsqu’un article de Bloomberg a été publié critiquant les liens étroits entre Alameda Research et FTX, Bankman-Fried s’est inquiété et a déclaré que les sociétés devaient être « plus prudentes pour éviter toute mauvaise relation publique ». À l’automne 2022, Bankman-Fried a renommé plusieurs entités d’investissement en capital-risque liées dans le but de les empêcher d’être « associées à Alameda ».

La relation amoureuse d’Ellison avec Bankman-Fried était « inégale »

Un autre élément fascinant du témoignage d’Ellison est survenu lorsqu’elle a discuté de sa relation amoureuse avec le fondateur de FTX.

Dans une relation intermittente depuis plusieurs années, Ellison a déclaré aux jurés qu’elle partageait ses sentiments d’« écrits personnels » avec son petit-ami d’alors. Dans ceux-ci, Ellison discutait des sentiments de « malheur » concernant la relation entre les deux, y compris « des sentiments concernant l’intersection de nos relations personnelles et professionnelles ».

Ellison a affirmé que la dynamique la faisait « se sentir mal » et la faisait se sentir comme une « partenaire inégale » dans leur relation. À la mi-2022, les deux s’étaient séparés pour la dernière fois.

L’ancienne PDG d’Alameda a révélé plus tard dans son témoignage que son nouveau petit ami, un ancien employé de FTX/Alameda, était présent lorsque le FBI a perquisitionné son domicile dans le cadre de leur enquête.

À un moment donné, l’accusation a noté que Bankman-Fried avait « ri, visiblement secoué la tête et se moqué » lors du témoignage d’Ellison. La défense a réprimandé cette affirmation, affirmant que l’accusation tentait de le présenter comme une « personne très sale ».

Ellison s’effondre à la barre des témoins

L’ancienne PDG d’Alameda a essuyé ses larmes en se rappelant avoir ressenti un « immense sentiment de soulagement » lorsque FTX s’est finalement effondré.

Dans un message adressé à Bankman-Fried vers le 7 novembre 2022, Ellison a écrit qu’elle avait « une crainte croissante de ce jour », affirmant que cela lui « pesait ».

« … C’est génial d’en finir avec ça », a-t-elle écrit.

Tout en notant que « c’était la pire semaine » de sa vie, elle se consolait de savoir qu’elle « n’avait plus besoin de mentir » et qu’elle « pouvait commencer à assumer la responsabilité » de ses crimes.

Le fondateur de BlockFi témoigne

Zac Prince, fondateur de la société de prêt d’actifs numériques BlockFi, a commencé et terminé son témoignage contre Bankman-Fried vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Selon Prince, BlockFi a commencé à prêter à FTX vers « la fin de 2020 ou le premier semestre de 2021 », les emprunts de FTX augmentant au fil du temps. Lorsque FTX n’a pas été en mesure de rembourser ses prêts et a déposé son bilan début novembre 2022, BlockFi a été contraint d’emboîter le pas peu de temps après.

Prince a affirmé que BlockFi avait perdu « un peu plus d’un milliard de dollars », dont 650 millions de dollars de prêts en cours et 350 dollars de fonds clients sur FTX lui-même. Si BlockFi avait connu la vérité sur les fonds de FTX et d’Alameda, Prince a déclaré que sa société « ne leur aurait probablement pas prêté en premier lieu ».

Bankman-Fried secoua la tête pendant plusieurs instants du témoignage de Prince. Ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, professeurs à la faculté de droit de Stanford, ont assisté à chaque jour du procès. S’il est reconnu coupable, Bankman-Fried pourrait purger jusqu’à 110 ans de prison fédérale.

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