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Les autorités américaines auraient intensifié leur enquête sur des allégations de fraude au DCG de Barry Silbert suite aux allégations de Winklevoss

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Les autorités américaines auraient intensifié leur enquête sur des allégations de fraude au DCG de Barry Silbert suite aux allégations de Winklevoss

Source : AdobeStock / Canva

Selon un Rapport Bloomberg Jeudi, la querelle crypto entre les deux magnats de la crypto, le milliardaire Cameron Winklevoss et Digital Currency Group (DCG) et son PDG Barry Silbert, a attiré l’attention de plusieurs enquêteurs américains.

Les accusations démenties de fraude lancées contre DCG et Barry Silbert par Cameron Winklevoss, co-fondateur de Gemini, ont conduit les autorités américaines à se pencher sur les finances de l’un des empires les plus connus de l’industrie, DCG.

Ces derniers mois, comme indiqué, une interview impliquant Cameron, qui a cofondé l’échange de crypto-monnaie Gemini aux côtés de son frère jumeau Tyler, a réuni des procureurs de Brooklyn, des agents du FBI et du personnel de la SEC américaine.

La querelle en cours entre les jumeaux Winklevoss et le magnat de la crypto-monnaie Barry Silbert remonte à un incident survenu en novembre lorsque Genesis, une filiale de DCG, a suspendu les retraits, ce qui a eu un impact significatif sur Gemini, son plus grand créancier.

Genesis a déposé son bilan en janvier, ce qui a incité Gemini à mettre fin à Gemini Earn le même mois.

Cet enchaînement d’événements a conduit les jumeaux Winklevoss à accuser Genesis et son PDG d’activités frauduleuses.

Cameron Winklevoss a constamment utilisé les plateformes de médias sociaux pour critiquer Barry Silbert, allant même jusqu’à insister pour que DCG indemnise son entreprise avec 1,5 milliard de dollars sous peine de poursuites judiciaires.

Lorsque le paiement demandé n’a pas été reçu, Gemini a pris la décision d’intenter une action en justice contre DCG.

Les batailles juridiques s’intensifient : la faillite de Genesis révèle une dette de 3,5 milliards de dollars, les poursuites judiciaires de Gemini et l’enquête américaine sur le PDG de DCG, Barry Silbert

En janvier, Genesis a déposé son bilan (chapitre 11), révélant une dette supérieure à 3,5 milliards de dollars, dont environ 766 millions de dollars réservés aux clients Gemini parmi ses 50 principaux créanciers.

Notamment, Genesis et Gemini avaient déjà collaboré sur le programme Gemini Earn, permettant de prêter les crypto-monnaies des clients contre des retours.

Selon les archives judiciaires, Genesis, sous la direction de Silbert, a déposé son bilan car elle avait pris des risques importants qui ont entraîné des dettes importantes, y compris le montant colossal dû aux créanciers, dont Gemini.

En juillet, les cofondateurs de Gemini ont intenté une action en justice contre Silbert et Genesis, alléguant des pratiques trompeuses des investisseurs et le recours à des manœuvres comptables pour dissimuler des écarts financiers dans le bilan de la société mère.

Une autre action en justice s’est déroulée en juillet lorsque Gemini a poursuivi DCG et son PDG immédiatement après que DCG n’ait pas respecté le délai fixé par la bourse pour accepter un accord de restructuration concernant la filiale en difficulté.

Cameron a allégué que DCG et son PDG Barry Silbert ont fourni de fausses informations sur la manière dont DCG a géré certains passifs acquis de Genesis, résultant des pertes de Genesis liées à l’effondrement du fonds spéculatif cryptographique de Singapour Three Arrows Capital en juin 2022.

Bien que DCG ait fermement réfuté ces allégations et, en août, demandé à un juge américain de rejeter le procès, le bureau du procureur américain du district oriental de New York a spécifiquement enquêté sur la conduite de Silbert, selon le rapport Bloomberg.

Un porte-parole de DCG a déclaré que Barry n’avait pas encore été accusé d’actes répréhensibles et que :

« La société a toujours mené ses opérations dans les limites de la loi et a respecté les normes éthiques les plus élevées. »

Il s’est toutefois abstenu de commenter l’enquête sur le procès et a déclaré qu’ils coopéreraient avec le régulateur chaque fois que cela serait nécessaire.

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