Le juge Lewis Kaplan du SDNY a rejeté la demande de l’équipe juridique de Sam Bankman-Fried de libérer le fondateur de FTX avant son prochain procès afin de mieux préparer la procédure judiciaire.
La décision était fondée sur plusieurs arguments clés présentés par le juge Kaplan dans un mémo de trois pages mardi concernant l’affaire de fraude à multiples facettes.
D’une part, Bankman-Fried a déjà bénéficié d’un délai substantiel pour examiner les documents du dossier par voie électronique depuis son inculpation le 9 décembre 2022.
Les accusés avaient précédemment affirmé que le fondateur n’avait pas disposé de suffisamment de temps ni d’accès à Internet pour examiner les documents du dossier au cours de son dernier mois d’emprisonnement, comme promis. Selon le DOJ, Bankman-Fried est censé disposer de plusieurs heures par jour pour examiner les documents du dossier via un ordinateur portable isolé et connecté à Internet.
« Il n’a rencontré aucun obstacle de ce type au cours des sept mois et demi environ entre sa présentation devant ce tribunal et la révocation de sa libération sous caution », a écrit le juge.
La caution de Bankman-Fried a été révoquée en août en raison d’allégations de subornation de témoins. Accusations d’avoir divulgué au New York Times le journal intime de Caroline Ellison, ancienne PDG de la société sœur de FTX, Alameda Research et ancienne petite amie de Bankman-Fried.
En conséquence, Bankman-Fried, qui fait face à de multiples accusations, notamment de fraude électronique, de fraude auprès du prêteur et de fraude en valeurs mobilières, a échangé la maison de ses parents à Palo Alto contre une détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
Plus qu’assez d’avocats
Le juge Kaplan a ajouté que le droit personnel de Bankman-Fried d’examiner tous les documents d’enquête, de générer des produits de travail non spécifiés, et bien plus encore, était erroné. « Les accusés sont représentés par une équipe importante d’avocats extrêmement compétents », a-t-il écrit, notant que Bankman-Fried prévoit d’appeler au moins sept témoins experts à la barre pendant le procès.
Le juge Kaplan a ajouté que le refus de libération « n’empêche pas une nouvelle demande fondée sur des preuves plus factuelles et plus convaincantes ». Le procès devrait débuter le 3 octobre et la sélection du jury est actuellement en cours.
FTX, l’échange de crypto-monnaie fondé par Sam Bankman-Fried, était autrefois évalué à la somme impressionnante de 32 milliards de dollars.
Depuis l’effondrement de la bourse en novembre 2022, quatre anciens dirigeants proches de Bankman-Fried ont plaidé coupables de diverses formes de fraude en lien avec leur ex-patron. Parmi eux figurent Caroline Ellison, Ryan Salame, le co-fondateur de FTX Gary Wang et le responsable de l’ingénierie Nishad Singh.
L’équipe de faillite de FTX envisage actuellement de relancer la bourse, offrant aux créanciers la possibilité de détenir des titres de participation, des jetons ou d’autres intérêts dans la société nouvellement lancée.
