Alors que le premier jour d’audience de l’ancien patron de FTX, Sam Bankman Fried (SBF), approche à grands pas, les experts affirment que ses chemins vers l’acquittement semblent assez rares.
D’une part, les procureurs du gouvernement ont déjà obtenu la coopération et des accords de plaidoyer de la part de personnalités étroitement liées au stratagème frauduleux présumé du fondateur. D’un autre côté, la mauvaise habitude de communication excessive de Bankman Fried n’a fait qu’augmenter les risques que les procureurs le surprennent en train de mentir alors qu’il est susceptible de témoigner.
« Je pense que cela va être assez accablant si l’affaire est portée devant un jury de la même manière que cela a été exposé dans l’acte d’accusation », a déclaré Daniel C. Silva – un ancien procureur de la plateforme frauduleuse de crypto-monnaie BitConnect – à Decrypt la semaine dernière.
Comme indiqué en décembre, la SBF a été accusée de formes généralisées de fraude financière, notamment la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et la fraude bancaire. Plusieurs dirigeants clés liés au fondateur et à sa bourse ont déjà plaidé coupables de complot avec SBF pour commettre de tels crimes, notamment le co-fondateur Gary Wang et le directeur de l’ingénierie Nisha Singh.
Parmi les autres témoins figurent Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, ancienne petite amie de SBF dont il a divulgué le journal aux médias en juillet. Cette opération a entraîné la révocation de sa caution pour falsification de témoins, et son contenu est désormais susceptible d’être utilisé par les procureurs lors du procès.
Selon Jordan Estes, ancien procureur du district sud de New York, la présence d’Ellison pourrait apporter un « drame » au procès qui finira par jouer contre Bankman-Fried. « En tant que procureur dans une affaire de fraude, cela peut être très important pour dire l’histoire et attirer l’attention du jury », a-t-elle déclaré.
Si Bankman-Fried cherche à obtenir une défense réussie, les experts disent qu’il devra convaincre le jury qu’il n’a commis aucun crime volontairement à FTX. Une partie de cette stratégie pourrait impliquer de contre-interroger les propres témoins de l’accusation, comme Ellison. Cependant, une telle défense sera difficile à vendre sans pièces justificatives, selon l’avocat Paul Tuchmann.
Un ancien avocat de la SEC intervient
L’ancien avocat de la SEC, John Reed Stark, a fait part de ses prédictions sur la façon dont le procès se déroulerait lundi, prédisant que les chances de victoire du SBF sont minces, voire nulles. Les témoins à charge, le « bavard » de Bankman-Fried, les enquêteurs experts chargés de la faillite de FTX sont autant de facteurs qui pèsent contre le défunt fondateur de la bourse.
« Rarement dans l’histoire des poursuites pour fraude financière, une équipe du DOJ a possédé ce niveau d’accès sans restriction à un trésor aussi extraordinaire de témoins et de preuves », a-t-il déclaré. a écrit sur Twitter.
