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Le dossier financier FTX révèle l’achat d’un yacht pour l’ancien co-PDG Sam Trabucco

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Le dossier financier FTX révèle l’achat d’un yacht pour l’ancien co-PDG Sam Trabucco

Source de l’image : Adobestock

FTX les débiteurs ont divulgué une série d’états financiers qui montrent que les hauts dirigeants ont utilisé les fonds de l’entreprise à leur propre avantage peu de temps avant l’effondrement de la bourse de crypto-monnaie.

Dans un récent tribunal dépôt auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, les débiteurs de FTX ont fait la lumière sur des paiements et des transferts de propriété bénéficiant directement aux cadres supérieurs de FTX et d’Alameda Research.

Une transaction notable mise en évidence dans le dossier est un paiement de 2,51 millions de dollars effectué par FTX à l’American Yacht Group en mars 2022, qui a directement bénéficié à l’ancien co-PDG d’Alameda Research. Sam Trabucco.

Plusieurs mois plus tard, Trabucco a confirmé sa propriété d’un bateau dans un tweet d’août 2022 annonçant sa démission de l’entreprise.

Caroline Ellison, ancienne co-PDG de Trabucco chez Alameda, a répondu au tweet, exprimant ses meilleurs vœux et espère qu’il passera plus de temps sur son nouveau bateau.

Les états financiers ont également révélé des paiements en espèces versés aux dirigeants de FTX, notamment Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wonget Constance Wangdans les douze mois précédant l’effondrement.

Il est important de noter que ces divulgations concernent uniquement la monnaie fiduciaire, avec des informations limitées disponibles concernant les transactions cryptographiques.

Le dossier précise que tous les transferts de crypto-monnaie ou d’autres actifs numériques n’ont pas été inclus dans les informations divulguées.

« Les réponses à cette question n’incluent pas actuellement tous les transferts de crypto-monnaie, d’autres actifs numériques ou d’autres actifs », indique-t-il.

Une autre divulgation importante dans le dossier est l’achat d’actions Robinhood par le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et le PDG Sam Bankman-Fried.

En avril 2022, ils ont acquis des actions Robinhood d’une valeur de 35 185 242 $, suivies de 19,45 millions de dollars supplémentaires en mai 2022.

Bankman-Fried détenait 90 % des actions, Wang détenant les 10 % restants par l’intermédiaire de sa société, Emergent Fidelity Technologies.

Cependant, en janvier, le ministère américain de la Justice a saisi les actions appartenant à Bankman-Fried et Wang.

Bankman-Fried fait face à de nouvelles allégations après avoir été emprisonné

Bankman-Fried fait face à de nouvelles allégations de la part du Ministère de la Justice (DOJ)y compris le détournement de fonds des clients.

Selon un acte d’accusation déposé le mois dernier, le patron de la cryptographie en disgrâce est accusé d’avoir détourné et détourné les dépôts des clients de FTX, utilisant les fonds volés pour apporter plus de 100 millions de dollars en contributions à la campagne politique avant les élections de mi-mandat américaines de 2022.

Le DOJ a également allégué que Bankman-Fried avait détourné et détourné les dépôts des clients de FTX, utilisant les fonds à des fins d’enrichissement personnel, de dons politiques et pour couvrir les coûts de fonctionnement d’Alameda.

Les nouvelles accusations interviennent après que Bankman-Fried, qui avait été initialement libéré sous caution de 250 millions de dollars, a été renvoyé en prison en août après avoir tenté de contacter un témoin et divulgué le journal d’un autre témoin aux médias.

Plus récemment, ses avocats ont demandé une libération provisoire afin de pouvoir travailler à sa défense avec ses avocats au palais de justice fédéral de Manhattan.

Cependant, le juge Lewis Kaplan du district sud de New York a refusé d’accorder la libération lors d’une audience la semaine dernière.

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