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Le cofondateur de FTX, Gary Wang, révèle l’étendue de la fraude présumée

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Le cofondateur de FTX, Gary Wang, révèle l’étendue de la fraude présumée

Le procès de l’ancien golden boy de la crypto Samuel Bankman-Fried s’est poursuivi vendredi 6 octobre devant la Cour fédérale de Manhattan, le co-fondateur de FTX, Gary Wang, poursuivant son témoignage tant attendu.

Dans ce document, Wang affirmait qu’Alameda Research avait bénéficié de « privilèges spéciaux », notamment une ligne de crédit sur l’échange cryptographique de FTX évaluée à plus de 65 milliards de dollars.

Lorsque l’accusation lui a demandé si l’une ou l’autre des deux sociétés avait déjà divulgué ces avantages au public, Wang a simplement répondu « non ».

De plus, Wang a affirmé qu’Alameda Research « avait retiré plus de fonds qu’elle n’en avait en bourse », ce qui a entraîné une dette de plus de 8 milliards de dollars.

Wang a institué un code de « privilèges spéciaux » pour qu’Alameda puisse retirer de l’argent de FTX

Sous les instructions de Bankman-Fried, Wang a apporté des modifications au codage de FTX pour mettre en œuvre ces « privilèges spéciaux », notamment en permettant à Alameda Research de pouvoir retirer de l’argent de FTX même lorsque son compte était au-delà du négatif et en accélérant le taux auquel les commandes y passeraient.

En tant que propriétaire majoritaire de FTT, le jeton de crypto-monnaie personnalisé de FTX, Bankman-Fried souhaitait « payer certaines dépenses FTT sur le compte d’Alameda », a déclaré Wang.

Le style de vie somptueux de Bankman-Fried, qui comprenait le fait qu’Alameda Research empoche la facture des dépenses, y compris un penthouse de luxe aux Bahamas de 35 millions de dollars pour les employés de FTX, a été largement scruté.

Plus récemment, le ministère américain de la Justice a publié un projet de loi de confiscation énumérant deux jets privés d’une valeur totale de plus de 28,5 millions de dollars en possession de Bankman-Fried qui pourraient être confisqués en raison de ses procédures judiciaires en cours.

« Il m’a dit à plusieurs reprises de m’assurer que le compte d’Alameda ne soit jamais liquidé sur FTX », a expliqué Wang.

Le compte d’Alameda sur FTX n’était pas « comme celui de tout le monde »

Le même jour, Wang a modifié le codage de FTX pour permettre à Alameda Research d’avoir un solde négatif sur la plateforme, Bankman-Fried a tweeté que le compte de la société de trading de cryptomonnaies était «… comme celui de tout le monde».

Lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait un solde négatif pour l’entreprise, Wang a répondu : « Cela signifiait qu’Alameda prenait l’argent des clients. »

« Son trading utilise son propre argent », a affirmé Wang Bankman-Fried à propos d’Alameda Research, « je n’utilise pas les fonds des clients ».

Cependant, la dette croissante d’Alameda, construite sur les actifs mal utilisés des clients, a prouvé le contraire, Wang déclarant que « les clients ne nous ont pas donné la permission de l’utiliser à d’autres fins ».

De même, Wang a entendu une conversation tout aussi accablante lorsqu’un commerçant d’Alameda Research a demandé au fondateur déchu de la cryptographie si l’entreprise était autorisée à retirer des fonds de FTX.

« Tant que le montant qu’Alameda a retiré de FTX est inférieur à ses revenus commerciaux totaux », a cité Wang Bankman-Fried, « alors il n’y a aucun problème pour qu’Alameda continue de se retirer ».

Wang affirme que la dette d’Alameda Research est devenue irrécouvrable

De plus, l’accusation a diffusé un extrait de Bankman-Fried interviewé par Bloombergoù il a déclaré que les entreprises qu’il dirigeait « n’ont jamais eu un jour où il y a eu des éruptions supérieures aux revenus ».

Cependant, lorsque Wang a effectué une requête dans la base de données sur FTX fin 2019 ou début 2020, il a observé que l’énorme dette avait dépassé le total des revenus commerciaux.

Incapable de vendre la FTT mal distribuée sans faire chuter sa valeur globale, Wang s’est inquiété du fait que la dette d’Alameda Research était devenue irrécouvrable.

Wang a déclaré que l’énorme ligne de crédit d’Alameda Research constituait un « risque pour l’échange ». En comparaison, seules quelques dizaines de clients FTX disposaient de lignes de crédit de plusieurs millions sur leurs comptes.

Wang a allégué qu’une rencontre entre lui-même, le directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, le fondateur de Bankman-Fried, et le PDG d’Alameda Research et l’ex-petite amie de Bankman-Fried, Caroline Ellison a eu lieu en juin 2022 pour comptabiliser les soldes d’Alameda.

C’est au cours de cette réunion que Bankman-Fried a demandé à Ellison de « restituer les emprunts » constitués de fonds de clients aux créanciers.

Cependant, Bankman-Fried a changé d’avis quelques mois plus tard lorsqu’il a dressé une liste de raisons pour lesquelles Alameda Research devrait fermer ses portes.

SBF : Modulo devrait prendre la place d’Alameda sur le marché

Partageant la liste avec Wang et Singh, Bankman-Fried a cité que le fonds concurrent Modulo, dont il était un investisseur, devrait prendre la place d’Alameda sur le marché en raison de son meilleur « leadership et culture ».

Notamment, Ellison, avec qui Bankman-Fried entretenait une relation « intermittente » pendant des années, n’a pas été inclus dans la conversation, selon Wang. Cependant, Wang et Singh ont ensuite communiqué les informations communiquées par Bankman-Fried à Ellison.

Lorsque FTX a commencé à s’effondrer en novembre 2022 en raison des craintes concernant ses soldes compliqués, Bankman-Fried a tweeté : « FTX va bien. Les actifs vont bien.

« FTX n’allait pas bien », a témoigné Wang.

Wang, originaire de Chine, a émigré aux États-Unis à l’âge de sept ans. Ancien employé de Google, il a rencontré Bankman-Fried pour la première fois lors d’un camp d’été de mathématiques au lycée.

Le couple a ensuite vécu ensemble pendant ses études au MIT, Wang étudiant les mathématiques et l’informatique et Bankman-Fried étudiant la physique et les mathématiques.

Les deux ont ensuite co-fondé l’échange cryptographique désormais en disgrâce en mai 2019. Cependant, ils se sont détournés du regard pendant les quatre heures de Wang à la barre vendredi.

Wang risque jusqu’à 50 ans de prison

Wang a témoigné conformément à son accord de coopération avec le gouvernement américain, pour lequel il a plaidé coupable de quatre crimes différents. S’il est reconnu coupable, il risque une peine maximale de cinquante ans de prison.

Bankman-Fried fait face à sept accusations au total, dont fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude et complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, avec potentiellement d’autres accusations attendues contre lui à une date ultérieure. S’il est reconnu coupable, il purgerait effectivement une peine d’emprisonnement à perpétuité.

La défense a fait valoir qu’Alameda Research essayait simplement d’être un teneur de marché dans une économie émergente avec peu de concurrents.

La défense devrait terminer son contre-interrogatoire de Wang mardi. Cependant, le juge Kaplan a déjà examiné leur série de questions, la qualifiant d’« infiniment répétitive » jeudi.

Bankman-Fried semblait quelque peu nerveux, se frottant le visage en entrant dans la salle d’audience. Ses parents, Barbara Fried et Joseph Bankman, professeurs de droit à Stanford, étaient également présents et prenaient parfois des notes.

Ellison, largement considéré comme le témoin vedette de l’accusation, devrait comparaître à la barre à la reprise du procès mardi.

Journaliste de Cryptonews.com Julia Smith est sur place au tribunal et rendra compte quotidiennement des débats.

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