Binance a mis fin à ses relations avec cinq banques russes en raison de sanctions concernant le service peer-to-peer de la bourse pour les transferts de fonds en roubles.
Binance reçu critique » du Wall Street Journal (WSJ) le 22 août pour avoir proposé des banques russes sanctionnées comme Tinkoff et Rosbank comme options de transfert.
Cela a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles violations des sanctions, car Binance semblait approuver ces banques comme méthodes de paiement.
Le rapport met en évidence les connexions opérationnelles de Binance en Russie, violant potentiellement les sanctions après le conflit russo-ukrainien.
Le ministère américain de la Justice enquêtait sur Binance pour d’éventuelles violations des sanctions, alléguant un accès non autorisé aux citoyens russes.
Le rapport a également noté des données externes suggérant des volumes importants d’échanges de roubles sur Binance.
Le WSJ a souligné l’implication de Binance dans les transactions peer-to-peer entre roubles et actifs numériques, en particulier avec les banques sous sanctions occidentales, en faisant référence aux captures d’écran et aux messages de chat des utilisateurs.
Cependant, Binance n’était pas d’accord, affirmant qu’elle n’avait aucune affiliation avec une banque russe, comme l’a déclaré un porte-parole.
« Binance suit les règles mondiales en matière de sanctions et applique des sanctions aux personnes, organisations, entités et pays qui ont été mis sur liste noire par la communauté internationale, refusant à ces acteurs l’accès à la plateforme Binance », a déclaré la société.
Plusieurs sources d’information locales ont rapporté le 23 août que Binance avait supprimé ces banques de ses méthodes de paiement.
Cependant, ils ont refait surface en utilisant des termes codés : « jaune » signifiait la banque sanctionnée Tinkoff, tandis que « vert » symbolisait la banque sanctionnée Rosbank.
Le rapport du Wall Street Journal du 25 août indiquait que le banques sanctionnées avait été retiré de la liste.
Selon un porte-parole de Binance dans le rapport, la suppression était une réponse à la découverte par l’échange que les titulaires de comptes utilisaient le service pour contourner les sanctions.
« Lorsque des lacunes nous sont signalées, nous cherchons à y remédier et à y remédier dès que possible. Conformément à nos engagements continus, les méthodes de paiement sur la plateforme Binance P2P qui ne correspondent pas à nos politiques de conformité ne sont pas disponibles sur notre plateforme », a déclaré un porte-parole de Binance.
Les défis juridiques de Binance au milieu des sanctions internationales et du contournement de la crypto-monnaie russe
Tout au long de cette année, Binance a rencontré de nombreux obstacles juridiques.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre la bourse. La poursuite allègue le non-respect par Binance des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Parmi les problèmes soulevés figure l’implication de Binance dans l’aide aux Russes dans le transfert de fonds à l’étranger, ce qui place l’échange dans une situation juridique complexe.
Dès février, le Conseil européen a imposé les sanctions sur les banques russes telles que Tinkoff et Rosbank dans le cadre de sa 10e série de sanctions liées aux actions de la Russie dans le conflit ukrainien.
De même, en mai, les États-Unis ont également placé sanctions contre Tinkoff. Aux côtés de Tinkoff, les États-Unis ont ajouté la Loko Bank, la Solidarnost Bank, la St. Petersburg Social Commercial Bank (PSKB) et la Unistream Bank – l’entité exploitant le système de paiement du même nom – à la liste SDN.
Les sanctions imposées à la Russie interdisent toute forme de transfert de roubles depuis des entités russes, sanctionnées ou non, vers des comptes bancaires étrangers ou à des fins de conversion de devises.
En réponse à ces sanctions économiques et financières imposées par l’Occident, la Russie s’est tournée vers l’utilisation des cryptomonnaies.
Pour contourner les sanctions, les citoyens russes se sont tournés vers une méthode consistant à échanger des roubles contre des pièces stables, qui sont ensuite converties en monnaies fiduciaires.
Le WSJ a souligné que Binance, un important échange de crypto-monnaie, restait un choix privilégié pour de telles transactions dans la région.
Selon le rapport du WSJ, les services peer-to-peer de Binance ont permis aux Russes d’effectuer des transactions totalisant 428 millions de dollars par mois entre octobre 2022 et mars 2023.
