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Quatre autres arrestations effectuées dans le cadre de l’enquête JPEX Crypto Exchange, le total des détentions s’élève désormais à 18

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Quatre autres arrestations effectuées dans le cadre de l’enquête JPEX Crypto Exchange, le total des détentions s’élève désormais à 18

Source : Pixabay/Andy Leung

Dans un développement récent, la police de Hong Kong et de Macao a appréhendé quatre autres personnes liées à l’affaire d’échange cryptographique JPEX en cours, comme l’a rapporté le Poste du matin de la Chine du Sud vendredi.

Sur les quatre arrestations, deux ont eu lieu à Hong Kong, tandis que la police de Macao a procédé aux deux autres. Cela porte à dix-huit le nombre total d’arrestations liées au scandale, dont plusieurs personnes soupçonnées d’être étroitement liées aux opérations principales.

Ces développements coïncident avec un avertissement émis par la Securities and Futures Commission (SFC) concernant une autre plateforme de négociation d’actifs virtuels sans licence, FUBT Exchange, qui serait liée à JPEX. La commission a déclaré que l’entreprise avait fourni un faux numéro de téléphone de Hong Kong dans le but de créer l’illusion d’une présence dans la ville.

FUBT Exchange a été ajouté à une liste de plateformes de négociation d’actifs virtuels suspectes par la SFC le 22 septembre, comme indiqué sur le site Internet de la commission. Des vérifications ultérieures suggèrent que le site internet de la plateforme n’est plus accessible,

D’autres arrestations et saisies d’espèces découvertes dans l’enquête JPEX Crypto Exchange

Selon le rapport du SCMP, deux hommes de 29 ans ont été arrêtés à Macao, où les autorités ont confisqué 6,5 millions de dollars de Hong Kong (830 390 dollars) en espèces et en objets de valeur. De plus, 8,2 millions de dollars de Hong Kong ont été gelés sur leurs comptes de casino. La police de Macao a déclaré que les deux hommes étaient propriétaires de magasins de crypto-monnaie.

La police de Hong Kong a procédé à de nouvelles arrestations, arrêtant deux hommes de 28 ans. L’un d’eux, prénommé Tang, a été découvert dans un appartement avec des documents qui semblaient avoir été déchiquetés et traités à l’eau de Javel dans une baignoire.

En plus de ces découvertes, un autre suspect, du nom de Wong, a été appréhendé alors que les autorités fouillaient deux appartements contenant un volume important de documents. Des cartes Visa non autorisées portant l’étiquette « JPEX » ont également été découvertes lors de la perquisition.

Ces dernières arrestations portent à 18 le nombre total de personnes détenues dans le cadre de l’affaire JPEX, qui sont toutes des résidents de Hong Kong.

Le commissaire adjoint de la police de Hong Kong, Chung Wing-man, a déclaré que les enquêteurs sont sur le point d’identifier un personnage clé des opérations de JPEX. Cependant, ils ne savent pas actuellement si le cerveau derrière la fraude est un individu ou fait partie d’un groupe.

Les autorités ont également indiqué que davantage de suspects étaient probablement liés à cette affaire, certains se trouvant probablement en dehors de Hong Kong. Ils savent où ils se trouvent et sont prêts à collaborer avec les autorités internationales pour garantir leur arrestation.

Les autorités saisissent 24 millions de dollars de Hong Kong d’actifs, y compris des cryptomonnaies, dans le cadre de la dernière enquête sur le scandale JPEX Crypto Exchange

Lors de la récente opération menée à Hong Kong et à Macao, les autorités ont confisqué des actifs totalisant 24 millions de dollars de Hong Kong, notamment des montres de luxe et des lingots d’or. Ces actifs saisis comprenaient des montres de luxe et des lingots d’or.

Les forces de police de la ville ont en outre révélé qu’elles avaient également confisqué une cryptomonnaie d’une valeur de 5 millions de dollars de Hong Kong associée à JPEX. Cependant, la localisation de ces actifs numériques s’est avérée difficile en raison du volume élevé de transactions et de leur anonymat inhérent.

Le scandale JPEX a éclaté au début du mois lorsque la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a accusé la bourse d’opérer sans licence. Par la suite, les autorités de régulation ont publié un avis public avertissant la population de Hong Kong que la bourse n’était pas autorisée à opérer dans le pays.

Quelques jours plus tard, JPEX et ses opérateurs sont soupçonnés d’avoir escroqué plus de 2 400 personnes pour un montant de près de 200 millions de dollars. La police de Hong Kong a reçu des rapports de plus de 2 417 personnes affirmant des pertes totalisant plus de 1,5 milliard de dollars de Hong Kong (191,6 millions de dollars) sur la plateforme.

Cependant, JPEX a exprimé ses inquiétudes quant à ce qu’elle considère comme un traitement injuste de la part des régulateurs, craignant que cela n’entrave les aspirations de Hong Kong à devenir une plaque tournante de la cryptographie. JPEX, prétendument basée à Dubaï, continue de fonctionner, bien qu’avec un accès restreint depuis Hong Kong, probablement en raison d’une directive de la police.

En réponse, l’organisme de réglementation a publié une liste des sociétés de bourse qui ont demandé une licence dans le cadre du nouveau cadre réglementaire, mis en œuvre en juin.

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