Pablo Renato Rodriguez, co-fondateur du grand système pyramidal basé sur la cryptographie AirBit Club, a été condamné à 12 ans de prison par le juge de district américain George B. Daniels.
Rodriguez et ses co-conspirateurs, dont Gutemberg Dos Santos, ont orchestré le projet AirBit Club, qui a attiré des investisseurs sans méfiance avec des promesses de bénéfices garantis grâce à l’extraction et au commerce de cryptomonnaies, selon le bureau du procureur américain du district sud de New York. annoncé mardi.
Au total, Rodriguez a été reconnu coupable d’avoir fraudé des investisseurs d’environ 100 millions de dollars.
Vente d’adhésions au club
Dans le cadre de ce programme, les investisseurs étaient incités à acheter des « adhésions » à des clubs avec des investissements en espèces, en espérant des rendements quotidiens.
Les fondateurs, promoteurs et co-conspirateurs du programme l’ont présenté comme un club de marketing multiniveau (MLM) qui gagnerait de l’argent grâce à ses activités de cryptographie.
En réalité, cependant, aucune extraction ou échange de cryptomonnaies n’a eu lieu, et les auteurs ont plutôt utilisé l’argent pour s’enrichir.
Les fraudeurs ont beaucoup voyagé, organisant des événements et des présentations dans le monde entier pour convaincre les individus d’acheter des adhésions à l’AirBit Club, tandis que les victimes qui tentaient de retirer de l’argent étaient confrontées à des retards, des frais cachés et des excuses.
Les dirigeants du stratagème ont utilisé diverses tactiques pour dissimuler leurs gains illicites, notamment le blanchiment de fonds via des comptes bancaires et un compte en fiducie d’avocat géré par Scott Hughes, un avocat agréé en Californie.
Condamné à perdre 100 millions de dollars
Les co-conspirateurs ont été condamnés à renoncer à environ 100 millions de dollars de produits frauduleux, notamment des actifs tels que Bitcoin (BTC), des dollars américains et des biens immobiliers.
Selon le procureur américain Damian Williams, la condamnation de Rodriguez sert d’avertissement à ceux qui exploitent les investisseurs pour commettre une fraude liée à la cryptographie.
Pas la première fois
Notamment, Rodriguez et Dos Santos ont dans le passé été poursuivis par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour un autre système d’investissement pyramidal appelé Vizinova et ont payé 1,7 million de dollars de restitution et d’amendes.
En tant qu’avocat agréé, Hughes a contribué à supprimer d’Internet les informations négatives sur les deux stratagèmes, permettant ainsi à Rodriguez et Dos Santos de continuer à frauder les investisseurs pour la deuxième fois.
Dos Santos, Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez ont tous plaidé coupables de chefs d’accusation, notamment de complot de fraude électronique, de complot de blanchiment d’argent et de complot de fraude bancaire.
Ils attendent la sentence, Rodriguez étant condamné à payer une confiscation de 65 millions de dollars et à renoncer à diverses propriétés et actifs.
« Rodriguez est l’un des nombreux exemples récents d’individus exploitant la cryptomonnaie pour commettre une fraude, et la sentence d’aujourd’hui devrait dissuader quiconque pourrait être tenté de frauder autrui avec de fausses promesses d’investissements en cryptomonnaie », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un commentaire.
