Une équipe d’enquête spéciale (SIT) en Inde a effectué dimanche des recherches approfondies dans 41 endroits de l’État de l’Himachal Pradesh dans le cadre de l’enquête en cours sur la prétendue escroquerie cryptographique de 240 millions de dollars.
L’opération a abouti à l’arrestation d’Abhishek Sharma, l’un des principaux accusés qui avait échappé à la capture, la police a déclaré aujourd’hui aux médias locaux.
Abhishek Sharma, un résident du district d’Una, a été identifié comme l’une des principales personnes impliquées dans l’escroquerie qui a commencé ses opérations illicites en 2018.
Le chef présumé de l’arnaque cryptographique de plusieurs millions de dollars, identifié comme Subash, est toujours en liberté.
Au cœur de ce stratagème frauduleux se trouvaient des promesses de rendements substantiels grâce à un plan d’investissement lié à une crypto-monnaie créée localement connue sous le nom de « Korvio Coin » ou pièce KRO.
Initialement, l’escroquerie était estimée à environ 24 millions de dollars, mais au cours des enquêtes en cours, la police estime que l’escroquerie se situerait à environ 2 000 crores INR (240 millions de dollars).
Les autorités obtiennent des preuves cruciales dans une arnaque cryptographique
Les recherches approfondies menées par le SIT dans 25 endroits différents de l’Himachal ont fourni des preuves cruciales pour l’enquête en cours.
Ces preuves comprennent des documents incriminants, des registres de propriété, des téléphones portables et divers appareils numériques, comme indiqué dans un communiqué officiel.
Les lieux des raids se sont étendus à de nombreux villages éloignés et il semble que certaines personnes influentes figuraient parmi celles dont les locaux ont été perquisitionnés.
Les personnes examinées étaient très diverses, y compris des employés du gouvernement, d’anciens employés et même des membres de la police, ce qui reflète l’ampleur de la pénétration du programme dans divers secteurs.
Auparavant, deux accusés clés, Sukhdev et Hemraj, avaient été appréhendés dans le Gujarat. Au cours de l’enquête, ils ont avoué des dettes énormes totalisant 400 crores ₹.
L’accusé restera en garde à vue pendant cinq jours
Abhishek Sharma, l’accusé nouvellement arrêté, a été placé en garde à vue pendant cinq jours par un tribunal local, ce qui représente une évolution significative dans l’affaire.
Les éléments de preuve rassemblés au cours de ces perquisitions devraient jouer un rôle crucial dans l’enquête en cours, rapprochant les autorités de la nécessité de tenir les parties responsables responsables de leurs actes.
Jusqu’à présent, dix personnes ont été arrêtées en lien avec la fraude tentaculaire aux crypto-monnaies.
Plus de 100 000 victimes ont été trompées dans cette fraude présumée, et le SIT a découvert 250 000 pièces d’identité, dont plusieurs pièces d’identité de la même personne.
Comme indiqué précédemment, parmi les victimes figuraient plus d’un millier de policiers, dont certains ont subi d’importantes pertes financières.
Le directeur général de la police, Sanjay Kundu, a souligné que l’enquête progressait méthodiquement et que toutes les personnes impliquées dans l’escroquerie seraient traitées conformément à la loi.
En l’absence de réglementation pour l’industrie de la cryptographie, l’Inde est actuellement témoin d’une énorme augmentation des fraudes liées à la cryptographie.
