Les policiers ukrainiens reçoivent une formation sur les enquêtes sur les crimes cryptographiques dispensée par des responsables de l’UE, le pays continuant de rationaliser sa politique en matière de cryptographie et de blockchain avec Bruxelles.
Par un communiqué du Bureau of Economic Security (BEB)des agents chargés de l’application des lois à Lviv, en Ukraine, ont assisté à un « séminaire international » organisé par la Mission consultative de l’Union européenne (EUAM).
Le bureau a déclaré que les participants « ont discuté des processus » impliqués dans « les enquêtes sur les crimes commis à l’aide de crypto-monnaies ».
Les agents ont appris comment « suivre le flux » des crypto-actifs sur les réseaux blockchain.
Ils ont également reçu des conseils sur les moyens « d’identifier les participants à la transaction ».
Le BEB a affirmé que la cryptographie « peut être utilisée pour le blanchiment d’argent, les jeux illégaux et les activités criminelles ».
Le bureau a été créé l’année dernière dans le but de lutter contre la criminalité financière et de lutter contre l’évasion fiscale et la corruption.
Plus tôt cette année, le BEB a affirmé avoir mené une « analyse des échanges cryptographiques ».
Le corps a affirmé que le Trésor avait « perdu au moins » 80 millions de dollars en impôts au cours des 10 dernières années.
Le pays souhaite combler cette lacune et réglementer le secteur, en utilisant la loi européenne sur la cryptographie comme référence.
Lutte contre la criminalité cryptographique : l’UE forme les forces de l’ordre ukrainiennes
Le BEB a indiqué que des employés du service de renseignement de sécurité de la région de Lviv étaient présents aux séances.
Ils ont été rejoints par « des collègues d’autres organismes chargés de l’application des lois ».
Étaient également présents des responsables du parquet, des membres du pouvoir judiciaire, des universitaires et des « experts internationaux ».
Les participants ont découvert les « nouveaux logiciels » qui pourraient aider les agents à lutter contre la criminalité basée sur la cryptographie.
Mykola Popovych, chef du BEB à Lviv, a déclaré :
« L’émergence de la crypto-monnaie est devenue un défi pour les forces de l’ordre non seulement en Ukraine, mais aussi ailleurs dans le monde. (…) Les analystes et enquêteurs du BEB étudient constamment de nouvelles méthodes d’enquête sur les crimes dans les secteurs des actifs virtuels et des crypto-monnaies.
Les responsables ont également souligné l’importance de rassembler des « connaissances » et de « l’échange constant d’expériences » avec « des partenaires internationaux, des spécialistes et des agents chargés de l’application des lois d’autres pays ».
En Ukraine, la mission de l’UE est chargée d’organiser des sessions de formation visant à « renforcer les capacités des agents ukrainiens chargés de l’application des lois », a conclu le BEB.
En mai, le bureau national anti-corruption a lancé un plan pour lutter contre la montée de la « corruption alimentée par la cryptographie ».
