Dans le cadre d’une nouvelle série de sanctions, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a ajouté dix personnes supplémentaires à son liste noire.
Selon un 26 septembre communiqué de pressel’agence gouvernementale américaine a révélé que bon nombre de ces individus étaient affiliés à une organisation internationale de trafic de drogue dirigée par le cartel de Sinaloa et d’autres narcotrafiquants.
Un portefeuille de crypto-monnaie soutenu par Ethereum, qui aurait été utilisé pour transférer des fonds illicites provenant de la distribution et du trafic de drogue, fait une apparition surprise sur la liste récemment mise à jour.
En fournissant plus de détails, le ministère du Trésor a déclaré que le portefeuille ETH était contrôlé par Mario Alberto Jimenez Castro, un ressortissant mexicain et membre de la faction Los Chapitos du cartel de Sinaloa.
L’inculpé aurait utilisé le portefeuille de monnaie virtuelle pour blanchir des fonds illicites provenant de la vente de fentanyl.
Castro aurait confié le retrait d’espèces à des coursiers basés aux États-Unis. Il déposerait ensuite les fonds provenant de la vente de médicaments dans le portefeuille de monnaie virtuelle avant de les transmettre aux Chapitos pour la poursuite de la production de médicaments.
Outre Castro, neuf autres ressortissants mexicains ont été inculpés dans le cadre de la libération de l’OFAC, dont beaucoup sont également liés au cartel de Sinaloa.
À la suite des sanctions, tous les individus ont été contraints de renoncer à toute propriété ou intérêt qu’ils possèdent au sein de la nation nord-américaine.
En outre, les entreprises dans lesquelles les individus accusés détiennent une participation de 50 % ou plus aux États-Unis sont désormais soumises au gel des avoirs.
Selon les données de la plateforme de recherche Web Ethereum blockchain Étherscanle portefeuille crypto concerné contient 0,0178 ETH, ce qui correspond à environ 28,24 $ à la valorisation actuelle du marché.
Saluant la répression, le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, n’a pas tari d’éloges sur les arrestations effectuées.
Nelson a déclaré que cette perturbation témoigne de la ferme intention du gouvernement américain de mettre fin au trafic illicite de fentanyl.
De plus, Nelson a noté que le gouvernement s’engage intentionnellement à boucher les vannes du flot de drogues illicites entrant dans le pays.
Vous en gagnez certains, vous en perdez d’autres
Le gouvernement américain s’est particulièrement intéressé au domaine de la cryptographie au cours des deux dernières années.
Le ministère du Trésor avait déjà sanctionné les traders de crypto-monnaie de gré à gré (OTC) qui avaient aidé le tristement célèbre groupe nord-coréen Lazarus à convertir des millions de dollars de crypto en monnaie fiduciaire.
Selon la déclaration libéré en avril 2023, trois personnes ont été impactées pour avoir « apporté un soutien matériel au groupe Lazarus ».
Cependant, la répression de l’utilisation illicite des crypto-monnaies par les agences gouvernementales américaines n’a pas été facile.
L’agence chargée de l’application de la loi en matière de drogue aurait perdu 45 000 $ en Tether à cause d’une escroquerie connue sous le nom d’« empoisonnement d’adresse ».
Selon un Rapport Forbesla Drugs Enforcement Agency (DEA) a saisi plus de 500 000 $ de crypto-monnaies sur deux comptes Binance soupçonnés de blanchir des fonds générés par la vente de drogue.
Dans le but de transférer ces fonds au US Marshals Service, celui-ci a envoyé un montant test de 45 $. Un pirate informatique s’en est rendu compte et a créé une adresse de portefeuille similaire à celle du destinataire en modifiant les cinq premiers et les quatre derniers caractères du compte du maréchal.
Il a ensuite transmis un jeton via airdrop à la DEA pour que l’adresse cryptographique paraisse authentique.
Suite à cela, le personnel de la DEA a, sans le savoir, envoyé environ 55 000 $ à l’adresse manipulée. Malheureusement, l’écart n’a été détecté et signalé qu’après le retrait des fonds.
Bien que la DEA ait déjà demandé l’aide du FBI, le pirate informatique responsable est toujours en liberté.
