L’Inde est actuellement témoin d’une recrudescence alarmante des fraudes liées aux cryptomonnaies, laissant les investisseurs désespérés et les criminels largement incontrôlés.
L’absence de réglementation claire dans le domaine des cryptomonnaies peut être largement attribuée à l’encouragement de ces activités illicites.
Dans une conversation avec CryptoNews, Gaurav Mehta, un expert légiste qui fournit des services de conseil aux forces de l’ordre indiennes dans les enquêtes sur les crimes liés à la cryptographie et co-fondateur de Cataxa mis en lumière les défis auxquels est confronté l’écosystème indien des crypto-monnaies et la recherche de solutions.
Vide réglementaire : un terrain fertile pour les fraudes cryptographiques
L’Inde fait partie des meilleurs pays au monde en matière d’adoption de la cryptographie. Ceci malgré l’absence de réglementations claires et de politiques fiscales lourdes sur les gains cryptographiques.
En évoquant le manque de réglementation claire en Inde, Gaurav Mehta a expliqué comment cette ambiguïté réglementaire constitue un terrain fertile pour les criminels.
« L’absence de réglementation enhardit encore les criminels, car le système judiciaire et les forces de l’ordre existants manquent de concentration, de capacité et de compétence pour lutter contre les crimes liés à la cryptographie. Ce vide réglementaire laisse les victimes dans un état d’impuissance. »
Plus tôt en juillet, la Cour suprême de l’Inde a interrogé le procureur général sur la compétence des forces de l’ordre à enquêter sur de tels crimes. Mehta a expliqué : « La Cour suprême s’est enquise de la compétence des entités chargées de l’application de la loi existantes dans le traitement de tels cas. La cour a demandé au solliciteur général quelle infrastructure d’application de la loi existante est capable de traiter de tels cas, car ce que nous avons vu, c’est que la justice n’a pas prévalu comme il y a beaucoup de requêtes en instance devant la Cour suprême.
Le plus haut tribunal indien a souligné la nécessité de clarifier quel département et quels fonctionnaires traiteraient de ces questions.
Signalement des fraudes cryptographiques et absence de précédent
Signaler les fraudes cryptographiques en Inde s’est avéré être un parcours ardu pour les victimes.
Gaurav a souligné les défis auxquels sont confrontés ceux qui recherchent justice, déclarant :
« Le manque de clarté quant à savoir si ces affaires relèvent de la cybercriminalité ou des délits économiques, associé à l’absence de directives réglementaires, a suscité des hésitations parmi les forces de l’ordre. Les victimes constatent souvent que leurs plaintes ne sont pas enregistrées et sont parfois confrontées à des mauvais traitements. »
Il a en outre noté que la peur des conséquences juridiques empêche certaines victimes de se manifester. « De nombreux cas impliquent des éléments d’illégalité, tels que l’obtention de cryptomonnaies via des échanges non enregistrés ou des transactions non déclarées. Cette peur a un effet dissuasif sur les victimes, créant un environnement propice aux criminels », a expliqué Mehta.
« La situation actuelle sur le terrain est vraiment pire, mais quand on regarde au niveau supérieur, les forces de l’ordre elles-mêmes ne savent pas clairement comment traiter ces plaintes, elles n’ont pas de compétence, elles n’ont pas d’outils et de technologies. et la procédure régulière n’a pas encore été établie.
Gaurav a en outre souligné qu’il n’y a pas eu un seul cas de référence pouvant servir de précédent pour d’autres cas.
« Nous n’avons pas encore vu une affaire historique dans laquelle des lignes directrices claires ont été justifiées, à quoi ressembleront les preuves et ce qui est acceptable, ce qui ne l’est pas. »
Un aperçu d’espoir : outil d’analyse du renseignement cryptographique
Les développements récents se sont révélés prometteurs dans la lutte de l’Inde contre les crimes liés à la cryptographie. Garuav s’est félicité de l’introduction d’un outil d’analyse du renseignement cryptographique par le ministère de l’Intérieurconçu pour surveiller les transactions cryptographiques sur le darknet.
Il a exprimé son optimisme en déclarant : « Cela marque une étape importante, car l’Inde s’appuyait auparavant sur des outils internationaux pour ses enquêtes. Cet outil est crucial pour lutter contre l’abus de drogues et d’autres activités illicites associées aux crypto-monnaies.
Un lent chemin vers les condamnations
Concernant les condamnations dans les affaires de fraude cryptographique, Mehta a souligné les défis liés à l’absence de réglementation claire. Il a expliqué : « Le manque de clarté quant à savoir si les crypto-monnaies sont des actifs, des matières premières ou des devises complique les procédures judiciaires. Les crimes liés aux crypto-monnaies impliquent des méthodes sophistiquées, ce qui rend difficile la compréhension et la condamnation des forces de l’ordre, des procureurs et des tribunaux.
Il a également évoqué l’affaire GainBitcoin en cours, une fraude massive à la crypto-monnaie dont on estime qu’elle a atteint 10 milliards de dollars et fait plus de 60 000 victimes.
« Cette affaire est la plus grande escroquerie cryptographique de l’Inde, et il a fallu des années pour rassembler des preuves et créer une dynamique. Le gouvernement a maintenant identifié des pistes passionnantes et nous nous attendons à des développements significatifs bientôt. »
L’Inde acquiert la réputation de plaque tournante des fraudes financières
Même en dehors de la cryptographie, l’Inde a acquis une réputation de fraude financière massive dont les victimes sont également ciblées dans d’autres pays. Un renquête récente de LocalCircles a montré que 39% des familles indiennes ont été trompées dans une sorte de fraude financière au cours des 3 dernières années. Seul un quart des familles concernées a pu récupérer ses fonds.
Selon de récentes révélations faites par le ministère des Finances lors d’un briefing devant la commission parlementaire, l’Inde a connu une augmentation alarmante de 65 % des cas de fraude financière en 2022, par rapport aux chiffres de l’année précédente. rapporté par The Hindu BusinessLine (BL).
Le ministère des Finances a également souligné quatre tendances distinctes en matière de cybercriminalité qui sévissent actuellement dans le pays. Ces tendances englobent l’utilisation illicite des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’utilisation généralisée de comptes mulets comportant de fausses adresses, l’implication des plateformes internationales de paris en ligne dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et l’exploitation d’applications de prêt et d’investissement à des fins frauduleuses. fins.
Une mise en garde pour les investisseurs en cryptographie
En conclusion, Mehta a offert des conseils aux investisseurs en cryptographie. « Ne laissez pas la cupidité obscurcir votre jugement », a-t-il prévenu. « Les opportunités à haut risque et à haut rendement conduisent souvent à des escroqueries. Si un investissement promet des rendements irréalistes, soyez prudent. Au lieu de vous concentrer sur des facteurs externes, introspectez et évaluez vos propres désirs et attentes. »
Alors que l’Inde est aux prises avec des défis réglementaires et la menace de fraudes cryptographiques, il y a de l’espoir à l’horizon. Les efforts du pays, ainsi que la coopération mondiale, pourraient ouvrir la voie à un environnement cryptographique plus sûr et plus sécurisé à l’avenir.
