Le gouvernement américain intensifie ses efforts pour lutter contre le financement criminel des crypto-monnaies, notamment en réponse aux attaques terroristes en Israël.
La plus grande économie mondiale a exprimé ses inquiétudes quant au fait que certaines sociétés de cryptographie ne font pas assez pour empêcher les fonds illégaux d’affluer vers de mauvais acteurs.
S’exprimant au Royal United Services Institute de Londres, le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo déclaré que la guerre américaine contre le terrorisme a évolué grâce aux nouvelles tactiques employées par des groupes comme le Hamas et le Kremlin pour contourner les sanctions financières.
Remarques du Trésor DepSec Adeyemo au RUSI à Londres sur le ciblage #Hamas & Financement illicite russe, travail du TFTC et concentration sur la collaboration avec les Européens pour que le Hamas n’ait nulle part où se cacher
– Matthieu Levitt (@Levitt_Matt) 27 octobre 2023
Pour arrêter le flux de fonds illégaux, le département du Trésor américain collabore avec des institutions financières et des plateformes de monnaie virtuelle pour établir des mesures efficaces empêchant les terroristes d’accéder aux fonds.
Malgré ces efforts, des défis demeurent. Le secrétaire adjoint au Trésor a souligné que quelques sociétés d’actifs numériques cherchent à permettre un accès décentralisé aux fonds sans prendre suffisamment en compte les conséquences, en particulier lorsqu’il s’agit de ressources illicites.
En réponse à ces mesures dissuasives, le secrétaire adjoint a déclaré que les États-Unis et leurs alliés étaient prêts à prendre les mesures nécessaires pour réprimer de telles opérations.
Déclarant la ligne d’action attendue du gouvernement américain alors que la répression du financement du terrorisme s’accélère, Adeyemo a déclaré aux hommes d’État réunis que les sanctions financières contre les mauvais acteurs devraient augmenter.
Pour y parvenir, les États-Unis cibleront les sociétés écrans émergentes, les intermédiaires et les facilitateurs qui servent de canaux aux flux illicites de fonds et de dons.
Deuxièmement, l’administration Biden collaborera davantage avec ses alliés pour accroître le partage d’informations et la collaboration afin d’affaiblir et de perturber le réseau de financement des organisations terroristes.
Enfin, il collaborera avec les parties prenantes et les institutions financières concernées pour garantir que des mesures sont prises pour endiguer les flux de fonds à des fins illégales.
Plus de 1 000 personnes sanctionnées pour financement du terrorisme
Depuis le début des hostilités entre Israël et le Hamas quelques semaines plus tôt, le gouvernement américain a cherché des moyens de paralyser le canal de financement de l’organisation terroriste.
Jusqu’à présent, le Département du Trésor a lancé une série de sanctions contre 10 membres clés du groupe Hamas, agents et bailleurs de fonds à Gaza et ailleurs.
L’un de ces facilitateurs est un bureau de change virtuel basé à Gaza et son opérateur, qui ont servi de passerelle aux agresseurs pour déplacer illégalement des fonds entre leurs groupes.
Le Département a également ajouté à sa liste de sanctions plus de 1 000 entités et individus qui servent de mandataires aux régimes iraniens pour avoir permis la poursuite des attaques terroristes contre Israël.
En outre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a également publié un avis de proposition de réglementation (NPRM), qui permettra aux États-Unis de désigner les services de mixage de monnaie virtuelle convertible (CVC) comme véhicule de blanchiment d’argent.
Le FinCEN affirme que le mélange de crypto-monnaies est la principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent, mais il admet également qu’il existe des raisons légitimes de se mélanger.
Compte tenu de cet aveu, pourquoi ne fixe-t-il pas un seuil, disons 5 000 $, en dessous duquel le mixage est exonéré, plutôt que de déclarer que tout mixage est préoccupant ? pic.twitter.com/p2AbaMuhJ8
– Jean-Paul Koning (@jp_koning) 20 octobre 2023
Les services ou plates-formes de mixage CVC permettent aux utilisateurs d’envoyer des fonds discrètement en raison de leur capacité à regrouper les transactions de manière aléatoire pour échapper à la détection aux yeux du public.
Le NPRM vise à améliorer la transparence des mouvements de fonds dans l’espace cryptographique et à réduire le financement du terrorisme.
