Le Bureau fédéral d’enquête (FBI) a porté plainte mercredi contre six personnes pour avoir prétendument dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence impliquant 30 millions de dollars en crypto-monnaies.
L’information a été révélée grâce à documents judiciaires déposée dans le district sud de New York. Les accusés sont accusés de convertir le bitcoin et d’autres monnaies numériques en espèces via le darknetsans avoir le nécessaire licences pour le transfert d’argent dans l’État de New York.
Le Web des opérations Darknet
Selon le affidavit non scellé d’un agent du FBIl’accusé a opéré entre juillet 2021 et septembre 2023.
Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel et Raju Patel sont tous impliqués dans les accusations. Naineshkumar Patel a obtenu une libération conditionnelle, comme indiqué dans un document judiciaire ultérieur.
Blanchiment d’argent et liens avec des activités illicites
Un co-conspirateur non identifié a révélé à un agent infiltré que l’échange de crypto-monnaie contre de l’argent avait rapporté environ 30 millions de dollars sur une période de trois ans. Le co-conspirateur a également révélé qu’une partie de la clientèle se livrait à Activités illégalestel que Trafic de drogue. Les clients les plus riches ont été identifiés comme les pirates.
Le 7 février 2023, les forces de l’ordre ont appréhendé un individu qui envoyait des colis d’argent liquide au nom du co-conspirateur anonyme.
Cet individu, travaillant depuis un bureau de poste du comté de Westchester, New York, a coopéré avec le FBI. En huit mois, la source confidentielle a été impliquée dans environ 80 ramassages contrôlés, représentant un montant estimé 15 millions de dollars en espèces.
Les preuves photographiques et de vidéosurveillance contenues dans le dossier établissent qu’aucun des accusés n’a opéré avec un entreprise de transfert d’argent agrééece qui est une exigence à New York.
Initiatives réglementaires sur les délits liés aux cryptomonnaies
En février 2022, le FBI avait déjà montré son engagement à lutter contre la criminalité cryptographique avec la création du Équipe nationale chargée de l’application des crypto-monnaies (NCET).
Annoncé par Sous-procureure générale Lisa Monaco lors d’un discours d’ouverture au Conférence de Munich sur la cybersécuritéle NCET a été conçu pour se spécialiser dans les enquêtes sur les crimes impliquant les crypto-monnaies.
« Je pense que nous envoyons le message que les crypto-monnaies et les monnaies virtuelles ne doivent pas être considérées comme une valeur refuge », a déclaré Monaco lors d’une séance de questions-réponses de suivi.
L’équipe concentre ses efforts sur diverses facettes de l’écosystème des actifs numériques, notamment les échanges cryptographiques, les mélangeurs et les gobelets, cherchant à identifier « l’utilisation abusive criminelle des crypto-monnaies ».
