La police brésilienne a demandé aux tribunaux de geler les avoirs cryptographiques des fraudeurs présumés du commerce de l’électronique dans le cadre d’une « méga-opération ».
Le média brésilien Livecoins a rapporté que des agents avaient participé à une opération nommée Spin-Off.
L’opération implique la police fédérale et la Receita Federal (le département spécial du revenu fédéral).
Les agents ont perquisitionné des propriétés dans les États de São Paulo, Mato Grosso et Mato Grosso do Sul.
Quelque 180 agents de la police fédérale et 74 contrôleurs des impôts sont intervenus, alors que les tribunaux ont accordé aux agents 50 mandats de « perquisition et saisie » dans les villes de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto et Ponta Porã.
Les enquêteurs ont obtenu des ordonnances de gel des portefeuilles cryptographiques par une branche du Tribunal pénal fédéral.
Cela semble indiquer que les portefeuilles en question sont hébergés sur des plateformes nationales d’échange de cryptomonnaies.
Mais la police n’a divulgué aucune information sur les plateformes qui avaient été sollicitées pour coopérer.
Les agents n’ont pas non plus divulgué la valeur des avoirs ni le type de pièces qu’ils avaient demandé au tribunal de geler.
La police a déclaré que « l’objectif » de leur opération était de « démanteler » ce qu’elle appelle une « organisation criminelle » qui, selon les enquêteurs, était à l’origine d’un « stratagème financier complexe ».
Les agents ont affirmé que l’organisation achetait des articles électroniques à des acheteurs étrangers et les vendait à des acheteurs nationaux.
Et la police a ajouté qu’elle soupçonnait le groupe de « déplacer des sommes importantes » d’argent liquide et/ou de cryptomonnaies reçues des acheteurs d’appareils électroniques vers des comptes appartenant à des sociétés « papier ».
Selon la police, ces sociétés étaient des « façades » et étaient enregistrées au nom d’intermédiaires.
Les agents ont déclaré qu’ils pensaient que les sociétés avaient été utilisées dans le but de dérouter les enquêteurs et de « dissimuler l’origine et le but » de l’argent et/ou de la crypto qu’ils envoyaient à des vendeurs étrangers.
La police brésilienne gèle la crypto des « criminels »
Les enquêteurs ont déclaré qu’ils pensaient que le réseau avait vendu de cette manière quelque 24,3 millions de dollars de marchandises, sans déclarer aucune de leurs opérations aux douanes, aux services fiscaux ou à la police.
Des mandats de perquisition ont également été émis pour des « adresses liées » à des commerçants et des fournisseurs qui pourraient également avoir participé au « programme ».
Les procureurs pourraient chercher à inculper les suspects pour détournement de fonds, évasion fiscale et blanchiment d’argent.
S’ils sont reconnus coupables, les auteurs présumés pourraient être condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.
Le mois dernier, la police a perquisitionné plusieurs adresses liées à Braiscompany, une pyramide cryptographique présumée très médiatisée.
Également en juillet de cette année, les agents ont déclaré avoir « démantelé » deux opérations distinctes de blanchiment d’argent basées sur la cryptographie.
