Les régulateurs américains envisagent actuellement de prendre des mesures coercitives contre Stephen Ehrlich, l’ancien PDG du prêteur de crypto en faillite Voyager, Bloomberg a rapporté citant des sources proches du dossier.
La division de l’application des lois de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a recommandé en interne d’inculper Stephen Ehrlich à la suite d’une enquête sur les actions du Voyager.
Voyager a repris les retraits en juin de cette année.
La CFTC allègue qu’Ehrlich a induit les clients en erreur
L’agence de régulation allègue qu’Ehrlich a violé les règles de la CFTC en trompant les clients sur la sécurité de leurs actifs.
La CFTC envisage de demander des amendes et d’autres sanctions non pénales en réponse à des fautes présumées.
Cependant, toutes les enquêtes de la CFTC aboutissent à des mesures coercitives.
L’affaire attend actuellement une décision des commissaires de la CFTC, qui devraient voter dans les prochains jours sur l’approbation des mesures coercitives contre Ehrlich.
Voyager a fait la une des journaux en août 2022 lorsqu’il a révélé que la CFTC avait demandé des informations relatives à ses opérations commerciales, ses interactions avec ses clients et ses activités de prêt dans le cadre de son dossier de faillite.
Au moment du dépôt de bilan de Voyager, Stephen Ehrlich, qui en était le PDG, n’avait été officiellement accusé d’aucun acte répréhensible.
En réponse aux poursuites civiles imminentes, Ehrlich a exprimé sa frustration, déclarant qu’il était « en colère et confus » face aux accusations sans fondement avancées par le gouvernement.
Il a également indiqué son intention de contester avec véhémence ces allégations.
Le Voyager a transféré des centaines de millions vers 3AC et Alameda
Cependant, des rapports suggèrent que pendant le mandat d’Ehrlich, Voyager a transféré des sommes substantielles, totalisant des centaines de millions de dollars, à des entités à haut risque, notamment les fonds spéculatifs de crypto-monnaie Three Arrows Capital et Alameda Research.
L’enquête de la CFTC a révélé qu’Ehrlich n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable avant de prêter plus de 650 millions de dollars de Bitcoin et de dollars américains à Three Arrows Capital.
Le prêt n’a jamais été remboursé puisque 3AC s’est effondrée et a déposé son bilan en juin de l’année dernière.
