Selon le récent dépôt au tribunalFTX, l’échange cryptographique en faillite, a intenté une action en justice contre d’anciens employés de Salameda, une entité constituée à Hong Kong et affiliée à FTX, pour récupérer environ 157,3 millions de dollars.
La société hongkongaise serait contrôlée par l’ancien PDG et fondateur de la société FTX en faillite, Sam Bankman-Fried, actuellement derrière les barreaux en attendant son procès.
Les anciens employés auraient participé au retrait frauduleux d’actifs de FTX quelques jours avant le dépôt de bilan de FTX en novembre 2022.
Le procès accusait Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (leur mère), Kevin Nguyen, Darren Wong et deux sociétés, à savoir 3Twelve Ventures et BDK Consulting, qui co-perçoivent plusieurs actifs sur FTX.com et FTX.us pour retrait frauduleux. actifs avant que la bourse ne déclare faillite.
Trois mois avant que FTX ne dépose son bilan en 2022, les noms répertoriés bénéficiaient de retraits préférentiels qui permettaient à certains clients de retirer une partie de leurs actifs avant de déposer le bilan et « sont évitables en vertu du Code des faillites ».
Selon le dossier, le personnel présumé avait des liens avec certains employés de FTX, qu’ils exploitaient pour garantir qu’ils avaient la priorité sur les autres clients.
Selon FTX, l’accusé s’est précipité vers ses relations pour retirer ses fonds, qui valent actuellement à eux seuls plus de 123 millions de dollars sur un total de 157,3 millions de dollars en bourse le 7 novembre ou après, avant la fermeture de la fenêtre de retrait.
Le procès indiquait que les retraits avaient été effectués « dans l’intention d’entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US ».
Tentatives de récupération FTX car ils avaient récupéré plus de 5 milliards de dollars d’actifs différents
FTX poursuit activement le recouvrement des paiements dus auprès de diverses parties affiliées, ce qui ne constitue pas son effort initial dans cette poursuite.
En juin, la société a divulgué une dette substantielle de 8,7 milliards de dollars envers ses clients. Dans un effort concerté pour compenser cela, la société a réussi à récupérer 7 milliards de dollars de liquidités. Au cours de la même période, FTX a porté plainte auprès du tribunal des faillites de Wilmington, dans le Delaware, demandant la restitution des 700 millions de dollars que son fondateur, Sam Bankman-Fried, avait transférés aux entités K5 en 2022.
FTX a soutenu que Bankman-Fried, suite à sa participation à un événement social organisé par Michael Kives, copropriétaire de K5 Global, avait été qualifié de bienfaiteur excessif, envoyant des millions à K5 Global et à ses entités affiliées.
La société a également ciblé non seulement le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, mais également ses dirigeants et ses parents, ainsi que les divisions philanthropiques et des sciences de la vie de FTX.
Récemment, FTX a porté plainte contre les parents de son fondateur, Joseph Bankman, et Barbara Fried, tous deux professeurs de droit à la faculté de droit de Stanford, les accusant d’exploiter leur expertise juridique pour détourner des fonds.
En septembre également, l’échange de crypto-monnaie effondré a obtenu l’approbation du tribunal pour liquider, investir et couvrir 3,4 milliards de dollars de avoirs en crypto-monnaie afin de régler ses dettes impayées.
Selon le dossier judiciaire, FTX possède 1,16 milliard de dollars de jetons Solana (SOL), soit plus d’un tiers du portefeuille total de cryptomonnaies liquides de 3,4 milliards de dollars de la société. Son deuxième plus grand stock de crypto, Bitcoin (BTC), vaut 560 millions de dollars sur la base des prix au 31 août. Ether (ETH) arrive en troisième position, d’une valeur de 196 millions de dollars.
