Près de 4 crores INR (480 000 $) de crypto volés à un homme d’affaires à Delhi, en Inde, ont été retracés jusqu’à des comptes crypto liés au Hamas par la police indienne.
Les autorités indiennes ont reçu des informations de l’agence de renseignement israélienne Mossad concernant certains portefeuilles suspects utilisés par des organisations terroristes à des fins de financement.
Les agences de sécurité indiennes ont ensuite découvert qu’un certain nombre de ces portefeuilles suspects, qui avaient reçu des crypto-monnaies volées à un homme d’affaires de Delhi, étaient sous le contrôle de la division cyberterroriste du Hamas connue sous le nom de Brigades Al Wassam.
L’ancien DCP (Cellule Spéciale) KPS Malhotra qui a enquêté sur l’affaire a déclaré au Times of India.
Les crypto-monnaies ont été acheminées via divers portefeuilles privés avant d’atterrir dans des portefeuilles liés au Hamas, ajoute le rapport citant un officier de police.
Le Hamas a levé plus de 41 millions de dollars en crypto
Comme indiqué précédemment, une société israélienne d’analyse et de logiciels de cryptographie a révélé que plus de 41 millions de dollars de fonds ont afflué dans les portefeuilles de cryptomonnaie liés au Hamas entre août 2021 et juin 2023, avant l’attaque contre Israël.
Au cours de la même période, les portefeuilles cryptographiques liés au Jihad islamique palestinien (JIP) ont reçu jusqu’à 93 millions de dollars en cryptomonnaie entre août 2021 et juin 2023, comme l’a révélé l’analyse du chercheur en cryptographie Elliptic.
L’enquête menée par la cyberunité avait révélé plus tôt que le Hamas avait lancé une campagne de collecte de fonds en ligne dès le déclenchement du récent conflit, exhortant le public à déposer des crypto-monnaies sur ses comptes sur les plateformes de médias sociaux.
Cependant, la police israélienne a rapidement gelé tous ces comptes.
Le financement du terrorisme dans la crypto reste un défi
Les organisations terroristes ont réussi à échapper aux sanctions et continuent de collecter des fonds grâce aux crypto-monnaies ces dernières années. Les autorités du monde entier tentent activement de réglementer la cryptographie afin de mettre un terme à de telles activités en appliquant les exigences KYC et les réglementations anti-terrorisme telles que Travel Rule.
Le Le Département du Trésor américain a publié un rapport en avril, soulignant que de nombreux services de finance décentralisée (DeFi) n’ont pas réussi à mettre en œuvre leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
