Les accusations contre Roman Storm
Storm est confronté à trois accusations majeures, dont celle d’avoir prétendument dirigé une opération de blanchiment d’argent et d’avoir enfreint la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale. Ses avocats ont cependant déclaré le 29 mars dernier, dans un dossier déposé auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, que « M. Storm ne peut en aucun cas être considéré comme ayant conspiré à blanchir des fonds ».
Ils ont affirmé que Tornado Cash était devenu « immuable » et avait été rendu public avant même d’être utilisé par des groupes de hackers sanctionnés par le département du Trésor américain. De ce fait, Storm aurait eu peu de contrôle pour empêcher une « entité sanctionnée de l’utiliser ».
Le rôle de Tornado Cash
Les procureurs allèguent que Tornado Cash a aidé le groupe Lazarus de Corée du Nord à contourner les sanctions américaines, ce qui aurait permis au régime de financer son programme nucléaire. Les avocats de Storm rétorquent cependant que Tornado Cash n’était pas une entreprise de transmission d’argent car elle ne facturait pas de frais pour l’envoi de paiements et que les utilisateurs avaient un contrôle total sur leur cryptomonnaie.
Ils ont ajouté que Storm visait à créer des solutions logicielles pour garantir la confidentialité financière des utilisateurs respectueux de la loi et que les accusations portées contre lui sont « fondamentalement viciées et devraient être rejetées ».
Storm a plaidé non coupable à toutes les allégations en septembre 2023. Il a été libéré sous caution de 2 millions de dollars peu après son arrestation et est principalement interdit de voyager en dehors de certaines régions de New York, du New Jersey, de Washington et de Californie.
La réaction de la communauté crypto
La communauté crypto apprécie les mixeurs de crypto car ils peuvent améliorer la confidentialité et même la confidentialité des personnes cherchant à effectuer des transactions commerciales anonymes pour des raisons légitimes. À un moment donné, la DAO Arbitrum a proposé de transférer environ 1,3 million de dollars en tokens ARB pour couvrir les frais juridiques de Storm.
La proposition affirmait que Tornado Cash est un phare de confidentialité et de sécurité dans le secteur des cryptomonnaies, offrant aux consommateurs un moyen sûr d’effectuer des transactions privées sur la blockchain Ethereum.
« Nul ne peut être soumis à une ingérence arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur et à sa réputation. Chacun a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes », avait déclaré la communauté Arbitrum à l’époque.
L’évolution de l’affaire
La proposition a depuis été retirée (les raisons de son retrait ne sont pas claires). En février, la plateforme de financement participatif GoFundMe a annulé sa collecte de fonds visant à couvrir les frais juridiques dans l’affaire Tornado Cash, citant une violation de ses conditions de service. La politique empêchait les activités de collecte de fonds qui pourraient présenter des risques ou des responsabilités pour la plateforme, son personnel ou ses utilisateurs. Malgré une collecte de 30 000 $ de soutien, GoFundMe a remboursé toutes les contributions suite à l’annulation.
En août 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a placé le mixeur sous sanctions. Tornado Cash a été bloqué en raison de son implication dans le blanchiment de fonds illicites. Selon les responsables américains, les attaquants ont blanchi plus de 7 milliards de dollars via le mixeur depuis sa création. Les hackers du groupe nord-coréen Lazarus ont activement utilisé le mixeur.
