Cabinet d’analyse blockchain Chainalysis a soulevé des inquiétudes sur l’exactitude des rapports récents concernant l’étendue du rôle de la cryptomonnaie dans le financement du terrorisme.
À la suite de la récente attaque du Hamas en Israël, la manière dont les groupes terroristes pourraient utiliser la crypto-monnaie pour leur financement a fait l’objet d’une surveillance accrue.
Chainalysis reconnaît que même si le financement du terrorisme ne constitue qu’une petite partie du volume déjà limité des transactions illicites de crypto-monnaie, certaines organisations terroristes collectent, stockent et transfèrent des fonds à l’aide d’actifs numériques.
L’entreprise souligne que les méthodes traditionnelles basées sur des lois fiduciaires, telles que les institutions financières, les hawalas et les sociétés écrans, restent les principaux moyens de financement des organisations terroristes.
Les rapports surestiment le rôle de la crypto dans le financement du terrorisme
À la lumière des événements récents, divers médias ont tenté d’évaluer l’ampleur des fonds illicites en cryptomonnaies qui auraient pu être canalisés vers l’offensive du Hamas.
La sénatrice Elizabeth Warren, ainsi que d’autres législateurs, ont demandé des réponses à l’administration Biden en réponse à un rapport du Wall Street Journal sur l’utilisation présumée de la cryptomonnaie par le Hamas.
Chainalysis souligne deux aspects essentiels de l’analyse des flux de fonds liés au terrorisme : quantifier les fonds directement en possession d’une organisation terroriste et identifier les prestataires de services facilitant le mouvement des fonds liés au financement du terrorisme.
L’entreprise s’inquiète du fait que les récentes estimations concernant les attaques israéliennes pourraient avoir inclus tous les flux vers certains prestataires de services, même s’ils ont reçu des fonds associés au financement du terrorisme. Dans de tels cas, les totaux déclarés peuvent englober des fonds sans rapport avec le financement du terrorisme.
Par exemple, Chainalysis mentionne que même s’il semble que 82 millions de dollars en cryptomonnaies aient été collectés pour financer le terrorisme, il est plus probable que seule une petite partie de ces fonds soit destinée à des activités terroristes.
La société estime qu’environ 450 000 dollars de fonds ont été transférés depuis un « portefeuille affilié au terrorisme », soulignant qu’il serait incorrect de supposer que toutes les activités de transaction sont liées au terrorisme.
Si Chainalysis exprime son scepticisme quant à certaines estimations utilisées par les médias, elle souligne l’importance de considérer le rôle des prestataires de services.
Le cabinet note que ces prestataires de services soutiennent le terrorisme en agissant comme facilitateurs, en s’efforçant de perturber le financement du terrorisme en imposant des sanctions ou en recourant à d’autres opérations offensives vitales.
